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南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

; 证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2015-059

南京栖霞建设股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2015年11月3日以电子传递方式发出,会议于2015年11月4日以通讯方式召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

1、关于投资设立江苏星连家电子商务有限公司的议案

为适应互联网时代的业务发展需要、拓展公司运作模式、寻求新的利润增长点,公司拟投资设立全资子公司江苏星连家电子商务有限公司(暂定名,以下简称“江苏星连家”),注册资本1000万元人民币,本公司全部以现金出资。江苏星连家成立后,公司将以其为基础搭建电子商务平台,围绕产业链上下游拓展业务,推进社区互联网服务和家装服务。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于设立全资子公司的公告》(临2015-060)。

2、关于授权董事长签署单笔金额不超过5亿元人民币借款合同的议案

为提高公司资金运作效率,授权董事长因经营需要,向银行或非银行金融机构签署单笔金额不超过5亿元人民币的借款合同。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于授权董事长参加土地竞买的议案

根据《南京栖霞建设股份有限公司重大投融资决策规则》第二章第四条的相关规定,董事会有权决定项目投资总额不超过公司最近经审计的合并会计报表总资产的50%的房地产投资,但通过市场公开招标、拍卖、挂牌等方式获得土地并开发房地产项目可不受此金额限制。

为促进公司房地产主营业务的稳步发展、更好地把握土地市场机遇、提高决策效率,董事会授权董事长依据市场实际情况择机参加土地竞买,根据有关经济测算确定竞买报价,根据项目未来开发需要确定独立竞买或联合竞买方式,并办理相关竞买手续。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2015年11月5日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2015-060

南京栖霞建设股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

设立全资子公司,注册资本为人民币1000万元。

本次设立全资子公司已经公司董事会审议通过,在董事会审议权限内, 无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

1、基本情况

为适应互联网时代的业务发展需要、拓展公司运作模式、寻求新的利润增长点,本公司拟全部以现金出资,投资设立全资子公司江苏星连家电子商务有限公司(暂定名,以下简称“江苏星连家”),注册资本1000万元人民币。

2、 董事会审议情况

2015年11月4日,公司第六届董事会第六次会议审议并通过了“关于投资设立江苏星连家电子商务有限公司的议案”。表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定,本公司出资设立江苏星连家在董事会批准权限内,无需经过公司股东大会批准,且不涉及关联交易。

二、投资标的基本情况

1、拟设立公司名称:江苏星连家电子商务有限公司(以工商登记备案注册为准)

2、拟设立公司注册地址:江苏省南京市栖霞区天悦花园48栋7号

3、拟设立公司注册资本:1000万元人民币

4、企业类型:有限责任公司

5、股东及股东出资情况:本公司出资1000万元,占注册资本的100%。

6、出资方式:现金

7、拟设立公司经营范围:电子商务;建筑装饰产品的研发及信息咨询;建筑装饰材料、家私的购销等。

以上事项具体以工商行政管理机构最终核准的资料为准。

三、对外投资对公司的影响

目前,房地产行业正在面临转折性的变化,移动互联网带来的新理念、新思维和新模式,改变了客户需求和消费习惯,也为房地产行业的产业变革带来了巨大空间。江苏星连家成立后,公司将以其为基础搭建电子商务平台,围绕产业链上下游拓展业务,推进社区互联网服务和家装服务。江苏星连家的设立符合公司围绕房地产主业、在产业链上下游寻求多元化发展的战略。

四、 对外投资的风险分析和应对措施

因经济发展周期及国家宏观调控政策的制约,房地产业易产生波动,加之电子商务行业自身所面临的外部环境风险、与传统业务的融合进度,以及内部技术、管理等多重因素的制约,均将会对江苏星连家的业务发展存在不确定性的影响。

针对本次投资面临的风险及不确定性,公司将进一步规范其管理制度,促使其完成对电子商务流程的打造,建立较为完善的风控体系,并加强对其投资、管理运营过程的监督,以及时发现和降低投资风险。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2015年11月5日